百万元诈骗犯罪团伙落网记

百万元诈骗犯罪团伙落网记

9月20日，高新区公安分局珠峰派出所打掉一个诈骗犯罪团伙，抓获了三名犯罪嫌疑人。破获利用普通尼龙布冠以各种高科技特种材料布实施合同诈骗案8起，涉案价值达百万元。这个犯罪团伙数次跨省作案，且屡屡得手。一次诈骗金额多则十几万，少则三四万。此犯罪团伙作案手段极其狡猾隐蔽，实施诈骗后迅速销声匿迹。但骗子的宿命印证了一个道理“再狡猾的狐狸也有露出尾巴的时候”。近日，当这个诈骗团伙在高新区附近的高速路口正对一天津受害人实施诈骗时，栽进了民警布设的天罗地网之中。横跨多省诈骗达百万元的犯罪团伙覆灭了。但令人难以理解的是这些骗子是如何仅凭一纸委托函、一张订货单、几部电话就能轻而易举的将受害人的数万钱财敛入自己腰包的呢?受害人又是如何在毫无察觉中陷入骗子精心设计的圈套呢？

骗子精心下圈套

27岁的天津某民营企业的王经理，打点着自己的金属加工企业，效益还算不错。但他如何也没想到不知不觉中陷入了一场由骗子精心设下圈套。9月5日，正在办公室上班的王经理收到一封从湖南永创特种材料织造厂寄来的代理营销的宣传材料。里面装有一种叫“纲化绨伦”高科技产品的样品和市场代理意向书、价目表等。一直做着金属加工生意的王经理，对不请自来的委托代理意向书之事显得一头雾水。隔行如隔山，王经理并没有显示出兴趣，而是将其弃之一边，忙起了自己的工作。两天后，一个自称是湖南永创特种材料织造厂业务员谭力的人电话找到他，说是在网上了解到贵公司，想请贵公司做其公司“纲化绨伦”产品的天津总代理,价格可以优惠。并声称现在的市场利润较大，很值得一做。王经理当时对此将信将疑，同时，又想到此类生意与自己的项目不对口，而且销路又不熟，还是礼貌的回绝的对方的意思。但王经理万万没有想到，这就是他不知不觉中落入骗子所精心设下圈套的第一步。

后勤处长急订货

9月19日上午，忙于工作的王经理又接到一个自称是山东济南军区63###部队后勤处张处长的电话，“喂你好，我是张处长，前段时间我到天津出差时听说你们公司有高科技产品纲化绨伦销售，由于我们部队要在国庆之前完成一批军事工程，急需订购2万米，请你把产品价格、企业营业执照，税务登记给我们传真过来，我们向领导请示后再做决定”，面对突然找上门来的生意，王经理顺手就将前段时间湖南永创的销售价目表报给了张处长。张处长在了解产品报价之后，煞有其事便说等到部队领导开会研究同意之后再谈具体订货事宜。

下午14：30，张处长的电话又打到王经理的办公室，声称部队领导已经表示如果贵公司能在按时保证质量和时间的情况下，就决定从王经理处购货，价格可以接受，但必须保证在9月22日之前供货。想着触手可及的利润，王经理在迟疑之后还是开始付诸了自己的真实行动。他在心里盘算了一下，此笔生意三天之内如果做成的话可以净赚10万,加上张处长说的，如果签定定货协议的话,还可以有27万元预付款到帐，所以资金投入的事也没什么大的问题。随后，一个总货款为54万，盖有部队公章，写有违约责任和付款方式的订货合同传给了王经理。张处长还不时叮嘱王经理，一个小时后就可以通过银行查询他从济南某商业银行打出的27万元预付款了。心急火燎的王经理一边与湖南的谭力业务联系，一边拔通济南114查询电话，试问真假。一个令王经理喜出望外的消息，对方银行的工作人员告诉他，27万的汇款确已汇至自己的帐号上了，三个工作日即可到帐。此时的王经理心里像是一块石头落了地，眼看10万就要赚到手了，这一回好运终于轮到自己了，可是谁能想到此时一场恶梦正在偷偷向他袭来。

查询台上布陷阱

对上有供货，下有买家的生意王经理信心十足。可是他正面临一个难题，在与湖南永创谭力业务联系时，起先被告知备货充足，可是突然又被通知由于张厂长不了解情况将货物全部发往兰州了，如果紧急要货的话需要与张厂长进行协调。张处长不时以军事工程不容耽误催促王经理必须保证时间，加紧备货,并说自己马上亲自带车到天津来提货。想到稍纵即逝的生意机会，又想到丰厚的利润,王经理急切的想尽办法抓紧与张厂长协调货物。最终张厂长答应他可以从正发往兰州的货品中调剂2万米满足王经理的要求，但需先付十万定金。王经理通过努力终于解决了保证货物时间的问题，在他想只要货物能保证时间和质量，其它都不是什么大问题。于是痛快的答应了张厂长十万定金的要求。王经理在生意场上精明强干，可是他此次如何也没有想到他对从未谋面的几个生意人如此相信是源于他通过114台查询得到的“准确”消息。当他查询63###部队时，对方工作人员准确的答复让他心里踏实了许多，因为有这个部队，他的这笔生意在资金信誉上就有了保障，当问到张处长有无其人时，对方详细肯定的描述让他彻底的放下了戒备心理。不过，王经理心里还是有一点不放心，想到万一对方没有给我汇款怎么办，他又通过114查询，拔通了张处长打款所在某商业银行的电话。只听对方“已确实汇出，三个工作日即可到帐”的答复，让王经理异常兴奋起来，更卯足了劲在张厂长与张处长之间不停的忙碌周璇。但谁未能想到，王经理通过114查询台得来的消息完全是骗子自己预先精心布下的陷阱。这个陷阱使王经理越陷越深而自已却浑然不知。

骗子又是如何有如此大的本领能在114电话查询台上瞒天过海呢？据骗子交待，他们是在作案之前预先利用一个假部队和银行名称，在外省电信部门采用假证件、假公章的办法，蒙骗电信工作人员注册固定电话并办理手机转接业务。这样一个原本子虚乌有的某某部队和某某银行就这样在114台上存在了。任凭受害人如何查询其结果都是骗子在自己手机里所给的肯定答复。天大的谎言就这样编成了。

机智民警巧抓捕

辖区连续发生4起利用各种高科技产品实施诈骗案件后，分局领导十分重视，专门组织珠峰派出所精干力量进行侦查布控。9月20日下午，马路边一个背着黑包,操南方口音的中年男子闯入民警的视线。细致的民警还发现在其的身后不远处正停放着一辆白色箱式货车。这不禁使民警联想到眼前场面与与前几起诈骗案受害人所描述的现场特征极为相似。民警预感到眼前马上就要上演一场等候多时现形诈骗。为了将犯罪分子抓获归案，而且还要保证取得有力证据，珠峰派出所对此次抓捕行动进行了严密的组织和分工。根据前几次诈骗案的现场情况分析，骗子通常是由一个自称销售厂长的人出面与受害人见面交易，交易得手后便快速的消失了，但却不知去向。抓捕组决定，由两名民警经过化妆秘密的接近犯罪分子，密切观察犯罪分子一举一动，以便实现近距离控制。针对诈骗过程中均是多人扮演不同角色，而且金额较大情况，抓捕组分析，犯罪分子应该有多名同伙在周围接应，实现诈骗。于是派出10名民警在外围布控，注视周围一切与此骗子有通话举动和肢体语言交流的人，确保诈骗分子一个都不能逃掉，一张大网正悄悄的向犯罪分子撒去。时间在民警的严密守候中一分一秒的过去了，只见骗子在接听一个电话之后，一辆天津牌照的黑色桑塔纳向他开过去了。骗子礼貌地上前与车上的人互递名片之后，便钻进了车里。此时，外围的民警注意到，马路对面站着的两身背黑包的人此时打了一辆的士，停在原地，还不时向骗子所在马路对面方向张望，这一举动立刻让民警觉察到他们极可能是骗子的同伙。当骗子和走到箱式货车前打开了后车箱与车上的人一起点完货之后又钻进了小汽车里时，只听高占生所长一声“动手”，大家此该想到抓捕的最好时机到了，三路民警剑步穿上，迎向不同目标。手拿支票的骗子被堵在车里，进出不能成了瓮中之鳖。在远处接应的两个骗子同伙还在焦急中等待同伙成功归来，好分享胜利果实时，不料被身后的民警一把摁倒在地。十万元支票，一张假收据，一车假货，诈骗团伙在民警的伏击中覆灭了。

骗局真相细解读

落网的三名犯罪嫌疑人均是湖北农民。但正是这三位农民在多起诈骗案中，生动的扮演了销售厂长、业务经理、业务员、后勤处长等不同角色，骗取了众多企业的钱财。据姚交待，自20**年以来，开始伙同同乡在全国多省实施诈骗，诈骗所得现金近百万元。团伙作案地选择跨省作案，主要以武汉为据点。而受害者大多数是河北、天津、上海、兰州、西安的中小民营企业。诈骗团伙共有八到九个成员组成。团伙内部组织严密，分工明确，程序固定。有一人专门负责指挥，其它成员听候调度，各自完成规定任务，形成固定的诈骗流程。成员分别扮演不同的角色。首先利用虚假证章注册假银行和假部队的电话号码，而后开始搜索诈骗对象企业名址。将代理意向书寄出之后几天内，所谓的销售业务人员电话进行询问。在确立一定信任之后，由冒充部队后勤处长的人开始紧急订货并签定合同，并制作假汇票进行传真，而后由厂长出面协调交易，达成诈骗目的。成员分赃按照诈骗所得金额5%至7%提成。老板按照股份多少进行分利。诈骗团伙作案时有很强反侦查意识，每一次成功实施诈骗后，一切通信联系方式和居住地均进行更换，使公安侦查人员难觅其行踪。

一纸委托函，一张假汇票，十万诈骗款。案发的背后不禁令人深思。犯罪分子多次作案，且屡屡得手，其实这些都是骗子利用了人们求财心切的心理，制造时间紧，利润高假相，不容受害人有丝毫冷静思考时间，而将其引入陷阱。警方提醒，当你遇到天上掉陷饼的好事，切勿轻易相信。要擦亮眼睛，冷静思考，不然就会吃下别人为你准备的诱饵，钻进别人为你设计好的圈套。

高新区公安分局珠峰派出所

20**年9月25日